AML-käytäntö

Yukon Gold Casino noudattaa tiukasti kansainvälisiä rahanpesun vastaisia lakeja (Anti-Money Laundering, AML) estääkseen rikollista toimintaa ja terrorismin rahoitusta alustallaan.

1. Valvonta ja Ilmoittaminen

Valvomme jatkuvasti kaikkia tilisiirtoja epäilyttävän toiminnan varalta. Automaattiset järjestelmämme on suunniteltu tunnistamaan epätavalliset maksutavat ja volyymit. Kaikki epäilyttävät toimet raportoidaan välittömästi asianmukaisille talousrikoksia tutkiville viranomaisille.

2. Maksujen Rajoitukset

• Emme hyväksy käteistalletuksia missään muodossa.
• Kotiutukset on suoritettava samalle maksuvälineelle (kuten luottokortille tai e-lompakolle), jota käytettiin alkuperäiseen talletukseen.
• Kolmansien osapuolien (esim. ystävien tai perheenjäsenten) korteilla tehtävät talletukset ovat ehdottomasti kiellettyjä.

3. Varojen Lähde (SOF)

Tiettyjen talletusrajojen ylittyessä olemme lain mukaan velvoitettuja pyytämään todisteita varojen lähteestä (Source of Funds), kuten palkkakuitteja tai tiliotteita.